2017年09月13日晚上,西昌一男子张某(化名)通过微信群添加了一位“好友”。对方称其在小额贷款公司工作,有渠道能够办理贷款,利息比市面要低。通过多次聊天,张某慢慢信任了对方。
1同意贷款八万元
2放款前提:购买“保险”
要想获得贷款,对方以要为张某购买人寿保险为由,要求张某汇款5000元。
3再度“沦陷”:须缴纳还款能力验证保障资金
张某现金汇款5千元后,对方称张某银行帐户流水偏低、综合评分不足,要求他必须交纳贷款金额的20%作为还款能力验证保障资金才能支付贷款,张某又次向对方以现金转账方式转了16000元。
4账户验证不通过,还需继续打款
2017年09月15日10时许,犯罪嫌疑人又告知张某,张某的银行帐户没有验证成功,要求再次转帐24000元钱作为验证资金才可发放贷款。
张某此时才意识自己可能被骗了,。
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派出所民警一听张某的报案,知道张某遭遇了网上贷款骗局。立即对犯罪嫌疑人的帐号进行现金止付并冻结相关账号,为张某挽回损失3860元。
目前,案件正在进一步侦办中。
小安给大伙一起分析下这起案件的特点:
1.作案对象:受害人多为手头紧急需资金周转的个体经营业主,或因借款金额较少图方便的人群。
2.作案方式:犯罪分子通过张贴小广告、群发提供贷款手机短信、网络论坛发布贷款信息、建立借贷网站等方式,大肆散布低息、快捷、零担保等内容的虚假信息,诱骗借贷人上当。
3.作案手段:犯罪分子在收到要求贷款的电话或信息后,以需要先行支付利息、手续费等费用才能给付贷款为由,要求受害人向其提供的银行账号汇款。有的在收到第一笔汇款后,再以各种理由拖延发放贷款时间,继续以还需支付各类名目的“保证金”为名,要求借款人再行汇款,骗取钱财。
来源:
西昌现代妇产医院九月援助
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