今天的币圈可以说是大型车祸现场本场了。
事情的开始源于refe上线OK之后,有投资者反映仍然没有收到币,而联系带头方被以各种理由拖延。
上交易所之前发币可以说是行业内的通用准则了。于是,在带头拉黑投资人之后,,抽丝剥茧,牵扯出一系列的虚假额度带头事件,总体金额高达14万以太。按照当前市值,将近6个亿的人民币了。
>>>大型车祸现场<<<
今天的币圈自媒体是这样的:
微信群什么的是这样的:
还有这样的:
根据不完全统计,当前此次事件中牵涉到的:
涉及的虚假额度项目有:
bee、refe、dock、current、lino、cortex、keep、mainframe、akasha、switcheo。
牵涉到的带头方有:
“李诗琴”、“夜色”、“筑梦ibuddee”、“范特西”、“刘思琪”、刘星国等。
>>>后续处理情况<<<
首先要提醒大家,看看手头是否有曾经参与的项目中招,通过私人参与的项目尽快与上家取得联系并确认资金安全。
而在此次重大诈骗行为的所有环节中,涉事人“夜色”的带头地址也已曝光:
0x53B59550BDfa5C1F7c480E303677f828a7Bc6446
通过etherscan上相关记录查询,有相关币圈自媒体人作出了捏造身份、通过钱包小号地址来回转账混淆视听以方便交易所套现等推测,目前都还没有得到进一步的证实。
根据最新的信息,当前,因为事件涉及的范围和人数都非常广,牵涉的上下级渠道建立了事件处理群:
一方面,通过现有线索积极寻找当事人;另一方面,通过etherscan查询资金转账记录(这是个大工程)并跟踪相应的钱包地址,并向相关的交易所发起请求协同解决。
>>>科普一些注意事项<<<
我们知道,整个行业本处在野蛮生长阶段,当前的投资关系的建立,特别是在代投圈,基本是基于个人信任,一个微信号,一个假装大佬的渠道,一个私人钱包地址,就有一堆“粉丝”呼啦啦的往里转币。
,币圈多数投资行为的参与、投资关系的缔结、投资项目履约,全凭行业参与者自律。也正因如此,骗子行骗的成本极其低廉。2018年,随着行业的推进,盲投也能赚钱的时代已经过去了,即便是尝过甜头,也应该冷静下来,修炼一下“火眼金睛”和“大浪淘沙”的技能:
技能一:了解你的投资对象
请拿出挖坟的架势,掌握一切对自己有利的信息,而这里的“有利信息”主要指两个方面:
项目信息:官网/白皮书是基础信息,官方电报群、推特、邮箱是必要信息,高阶一点的可以通过各种渠道了解项目投资方和团队背景、路线图实施情况、是否有相应的代码更新等系列情况。
带头信息:个人实名的一切信息,身份证、电话、住址,名下有无企业注册信息等,互联网时代,许多东西只要深挖都是可以找到的。
技能二:善用工具
这里有一个必须要用得溜的网站:https://etherscan.io/
在红框里面输入你获得的打币地址。
如果是合约地址,查询结果中是会显示Contract Address 以及 Contract Overview 的,以bbex的阿尔法协议参投地址:0x74b1cbdf4a07bade4dc46061a4b2f12ae4c7d5a6为例,输入后,会显示以下信息:
智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易。这些交易可追踪且不可逆转。相较于多数的私人钱包地址参投,安全性要大大提高。
当然,如果你接触的是私人地址,也需要通过etherscan密切关于资金动向,一般而言,可以要求带头方专项专址,也就是说单个项目资金单个钱包地址管理,这样便于通过ethers can追踪资金的转入转出记录。而负责任的带头,应当定期公布资金流向与最新动态。
技能三:筛选靠谱渠道
多数情况下,平台比微信群靠谱,微信群比个人靠谱。当然,许多海外项目是支持官网直投的,相应的,参与门槛也高很多:
语言门槛:全英文的白皮书、官网等已经让大部分人惆怅了,更不用说reddit等向项目方了解细节了;
身份门槛:许多项目是要求白名单的,同时也会限制参与人国籍。
认知门槛:退一万步说,从风险认知角度,大部分的散户是欠缺相应的风险承受能力的,也就不适合参与到一些早期项目的投资中来。
写在最后:
区块链投资对于摸爬滚打多年的传统投资人来说尚且是个新生事物,鲜有人能够彻底弄清底层的技术架构及应用发展状况,项目评估模型准确率也需要进一步提高,但是相对散户来说,有投资机构背书的且拥有相应企业实体的平台更值得信赖。
最后的最后,当年P2P很火的时候流行一句话:你图的是收益,别人看中的是你的本金。这句话在区块链投资领域同样适用。资金安全永远是第一位的,本金都没了,还说啥翻倍呢?
对的,是时候给自己打个call了,bbex已获泛城资本、连接资本两轮融资,时间和实力会是最好的证明。
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