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"李诗琴"跑路案,核心代投“夜色“疑似被投资者控制,最大的ICO代投诈骗将如何结局?

区块链发糖啦2019-12-02 10:54:46

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   注:本文转自第三方媒体后调整修改,著作权归作者所有

  

    近日,闹得沸沸扬扬的“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,似乎有了新的进展,维权的投资者抓到代投的核心节点人物“夜色”,从热心网友提供的图片来看,夜色满心不情愿跪地不起,疑似已被维权投资者控制。

3月14日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。

据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。目前,“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路。”

根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。

案件起源

这起案件共有三位主角,分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。

前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述,伊始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH,以投资基石这个项目


骗局败露

据“北洋币君”文中所述,“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下,“夜色”出于“急功近利”,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投入了大量项目。


基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释,称“国外渠道正在计算比例”,并找出各种理由以拖延时间。


在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。

在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。然而,当时这条产业链上的主角,也即投资人之一——“夜色”却开始了推卸责任。在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里,“夜色”堂而皇之表示,“李诗琴我不认识”。

群内大多投资人对此存疑,并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为,“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。

随着事情愈演愈烈,投资者开始行动找人,于是有本文开头的一幕。

小编以最近听到一个段子结尾:

传销人士义正言辞指出:你们币圈比东航还乱!你们这么干是违法的!

至于东航乱是怎么回事,为了社会主义河蟹,小编掩面而过,大神自行百度



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