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疯狂的ICO“代投”

2023-05-10 14:56:27

近两个月时间里,ICO 退币事件频频爆发,自Arts币始,多个ICO项目均被指涉嫌诈骗,并激起了投资人的强烈反应,其中一些项目涉及金额达到数亿元。


在这些事件的背后是各类数字货币的价格普跌,特别是ICO币频频被爆破发,一些此前隐在上涨行情中的问题也不断暴露,并有激化的趋势。


一些案例中,“代投模式”所起到的巨大影响也开始浮出水面。


。简单来说,代投以能拿到项目方的私募份额为由——项目方会提供给早期投资人一部分私募份额作为回报,私募价格往往低于公开发行价格——向普通投资人募集资金。在2017年下半年,由于公开I-CO的平台关停,代投模式日渐壮大,并成为主要渠道。 


代投加码


一位币圈投资人对经济观察报表示,某些代投已经形成了成熟的组织,可以分出多级、一级代投负责从项目方获得低成本的份额,然后逐层向下销售,经过多级的不断加码,在代币尚未发行之时,一些投资人拿到私募的金额就已经比“基石价”高出50%左右。


在持续半年的时间中,能够以较低的价格获得“优质项目”的私募份额被视为币圈暴富的捷径。一时间,社交媒体中的代投社区层出不穷,“我有XX项目的私募份额,有没有人要”成为了币圈投资中频繁出现的话语。


在2017年年末,多个ICO代币价格上涨超过十倍,因此,代投加码的幅度尚未引起投资人的关注,而在2018年年初,随着破发现象的普遍出现,代投开始成为“众矢之的”。


一位ICO投资人为经济观察报提供了一个他参与代投的案例。2018年1月中旬,这一投资人以3.5-5元(折算成法币)每币成本自代投处获得了一部分私募份额。但这一项目最终的发行价折算成法币仅为2.6元,在此后两个月中,这一项目持续下跌,目前下跌的幅度已经超过了80%。 


虚假宣传


被投资人诟病的是,代投不仅仅通过层层加码获得盈利,同时还涉及虚假宣传等问题。


一位ICO投资人对经济观察报表示,此前他参与了一个项目的代投,在私募阶段,代投曾经许诺项目会在国内数个大型交易所上线——在大型交易所上线被币圈视为鉴定一个项目的重要标准,但是最终项目却并未做到。


在一些ICO案例中,代投甚至传播一些可信性存疑的白皮书——包含ICO项目团队情况、进展时间表等信息,并通过这些白皮书吸引投资人,而对于一般投资者,白皮书几乎是了解一个项目的唯一渠道。 


一些大型代投还会搭配成立一些所谓的“币圈自媒体”配合销售。这些自媒体往往会进行以测评、消息等多种形式吸引投资人进入自媒体的社群,然后再在社群中推广销售私募份额,同时还会适时传播一些所谓的“内部消息”进行销售造势。


通过代投渠道进行投资的投资人则处于完全被动的局面:他们不仅不能准确知道项目的具体情况、私募的合理金额,甚至无法获知自己给代投的数字货币是否已经投入项目,兑换成代币——一位ICO投资人对经济观察报表示,此前他曾经通过代投参与了一个ICO项目,在项目上线后,代币价格上涨了15倍,但此时代投却告诉他,没有拿到份额,并把投资人交给代投的数字货币返还到投资人的账户。


代投还是项目方?


伴随着代投的不断壮大和市场情形的变化,项目方对于代投这一募资模式的依赖也日渐强烈。


一位ICO项目早期投资人对经济观察报表示,一些早期投资人在投资了ICO项目方后,项目方会以代币的形式给予回报。而这些投资人获得代币后,出于变现或求稳的考虑,会将其中一部分私募份额通过代投的渠道销售出去,这样如果代币在上线后出现下跌,早期投资人依然可以获得回报。在这些案例中,项目方和代投已经出现了重叠。 


一位ICO项目团队人士也对经济观察报表示,在现在ICO项目中,项目方确实和一级代投有接触,但是双方的合作都是可以通过协议进行约定,而一级代投之后的二、三等多级代投的行为已经远远超出了项目方可以影响的范围。


在2017年下半年发行的ICO项目中,私募已经成为了主要的投资渠道,而这些私募份额中相当比例的形式都是通过代币层层下传,并最终由散户投资人买单。出于利益一致的诉求,一些项目方对于代投的虚假宣传也保持了默认的态度,甚至某些项目方还会从侧面配合代投进行私募。


但在币价普跌之时,,他们通过各种形式迫使项目方优先高价赎回他们手中尚存的代币,从而减少币市整体下跌所带来的亏损。,在项目方给代投个人完成退币后,代投就会解散相关社群。

 

“现在ICO已经是买方市场,渠道正在变得格外重要,没有代投,项目方很难大范围接触到一般投资人,因此代投在整个ICO模式中的影响力也正在变得越来越大”,这一投资人对经济观察报表示。

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