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南明警方捣毁两个“无抵押贷款”诈骗团伙涉案金额超百万元

行业观察者2019-03-07 16:50:51

安瑞汇信公司被查处,抓获犯罪嫌疑人12人,查封总价值达3百余万元的房产3处、轿车3辆,收回现金40余万元。其中安瑞汇信公司的3名嫌疑人分别在成都、武汉被南明警方抓获。黔鑫时代公司被查处,抓获犯罪嫌疑人16名、追缴赃款10万元、查处房产4处……

警方频接群众报案 多人遭遇经济诈骗

  据悉,自 2017 年 10 月以来,南明区公安分局频频接到群众报案,称自己在花果园遭遇金融诈骗,有时一天就有数十人报案。

  警方梳理发现,这些报案情况极其类似。报案人都是与花果园辖区内一些号称 "低额服务费、低利息、无抵押、无担保 "的公司签订了信贷协议,协议上约定的服务与贷款方式非常模糊,公司且要收取资金作为服务费,之后却又并未开展任何贷款业务。

  根据前期摸排,花果园派出所民警发现这些涉及经济诈骗的公司基本上没有南明区市场监管部门登记授权的工商执照,仅通过公司法人委托一名负责人就在花果园租赁一处办公地点开展业务,租赁时间大多为几个月,到期就撤,且公司法人与负责人往往都不在公司。

  11 月 23 日,南明区公安分局从分局业务大队、15 个派出所抽调 20 名精干警力组成专案组,对花果园经济诈骗案件进行侦查、破获。

专案组连接出动 打掉 2 个犯罪团伙

  专案组成立第二天即开始行动,目标是许多报案人遭遇诈骗的安瑞汇信公司。民警抵达公司时,公司成员正准备撤离。

  在现场,民警抓获并刑事拘留 12 名诈骗人员,冻结资金超过 55 万元,追回赃款 40 余万元,查封 3 处总价值超过 300 万元的房产以及 3 部车辆。

  11 月 29 日中午,专案组再次展开行动,来到另一家被多人举报的经济诈骗公司——黔鑫时代公司,并刑事拘留诈骗人员 16 名,追回赃款 10 万元,冻结资金 8 万余元,查处房产 4 处。据悉,该公司所有办公设备均为租赁,并拖欠办公地点租金与员工工资。

"综合部 "购买信息 " 渠道部 "负责忽悠

  通过审讯,黔鑫时代公司核心成员交代公司成立后,设立了 "综合部 ",专门负责购买大量信息,之后又招聘一批话务员进行培训,通过电话向市民进行贷款推销,如有市民上钩,立即约其面谈,签订信贷协议,并收取 3% 至 8% 的服务费用。但是事实上,公司并不会与任何银行联系,为市民进行贷款。

  如果市民发现贷款迟迟不成功,公司便安排 "渠道部 "员工出面,一边以受害人征信不佳、资料不全为由进行忽悠,一边又安排人员冒充银行员工进行诈骗。一旦公司骗取了足够钱财后,并会立即撤离。

  据专案组民警介绍,受骗群众多为征信不佳,或是没有抵押资产的市民,在与公司签订协议时,公司承诺会帮其资料进行 "包装 ",以获得贷款,不过需要 "包装 "的市民,所支付的服务费用会更高。被骗最多的受害人损失金额为 8 万元。还有一名受害者原本是希望通过贷款为家人治病,谁知贷款不成,还损失了 1 万多元的 "服务费 "。

  目前,专案组已查封 3 家诈骗公司,刑事拘留 28 人,追缴赃款 103 万元,冻结资金超过 68 万元。该案件涉及受害人上百名,目前已核实约 90 人。警方在此呼吁,若有市民与上述 2 家公司签订过信贷协议,请尽快与专案组联系。

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