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90后“李诗琴”跑了,代投已死?

BiaNews2019-04-07 21:24:08

导语:去年9月4日,央行等七部委联合发布公告,要求从即日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险;并表示,有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。


此后,不少投资者仍心怀侥幸,选择找人代投国外项目,即将自己的数字资产转给代投人,再从代投人手中换回后首次发行后的代币。


然而这种代投模式对投资者不仅是风险重重,代投人的行为或也涉嫌违法。今年1月份有消息称,监管层再一次出手整顿,已经有多位代投人士被调查。


3月14日,号称“今年币界代投最大跑路案”被曝光,代投人“李诗琴”跑路,据悉,该案件涉及13个项目14万个ETH。


90后代投人“李诗琴”跑路


微信公众号“币沙龙”爆料称,3月5日左右在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其代投人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。


Bianews发现,游戏推荐营销平台Refereum推出此项目,发行RFR代币旨在将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在区块链经济体系中,主播、玩家满足平台条件就可获得代币,同时,该代币也可以用来购买游戏。


据悉,该代币总量为50亿,ICO总量达25亿,只接受ETH这一币种交易。



在上线OKEx、gate.io之前,该项目还在ICO Rooms募集资金,并在下图代投平台网站进行代购。但直到该项目上线交易平台,投资者还未从代投人手中拿到RFR代币。



几位代投人包括“李诗琴”、“夜色”、“筑梦”、“范特西”、“刘思琪”等等。



投资者们质问代投人为什么还没发币,得到拖延的答复。



投资人醒悟后,尝试维权,结果被代投人李诗琴拉黑微信。



而在“李诗琴”跑路后,相关的代投人“夜色”和“筑梦”开始推卸责任或直接跑路。


据爆料,RFR项目背后的多个项目均为虚假代投,包括bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。



涉嫌将募集而来的ETH转移或充值到交易所进行变现。


据投资人们层层排查清算,发现这次涉及项目跑路的ETH数量在14万个ETH之多,价值近7亿元人民币。(按今天价格,约合4.7亿元)


“李诗琴”或为虚构人物

电话微信失联

Refereum官方否认合作


据微信公众号“北洋币君”爆料,主要失联跑路人“李诗琴”,是一位90后女生,曾做过已被曝光为骗局的3M邮币卡,后做币圈代投,称自己为Refereum等项目国内代理





“筑梦”,也是90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,“夜色”名为志强,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验,他们负责在社群中为“李诗琴”和投资者牵线。


Bianews发现,李诗琴的电话号码已经“不在使用中”,微信号“查无此账号”。



Bianews通过查询多个身份证查询系统显示,李诗琴的身份证校验位错误,说明身份证号码是虚构的。


(夜色解释)



“夜色”被指虚假报警,有重大嫌疑,“李诗琴”或是其伙同他人虚构的人物。


据公众号“币虾谈”分析,夜色可能用几个小号来回转账,达到洗钱的目的:




(转向交易所)


分析称,夜色还将钱包里的eth转到币安等交易所套现。


币安联合创始人何一在微博转发了“李诗琴”跑路的相关消息,称执法部门已立案。何一也向Bianews透露币安也收到了协查函。因此该案件已经在调查之中。


Bianews还发现,Refereum官方也发布了一则声明,称从未与“李诗琴”合作。





平台辟谣退币

对接人纷纷跑路

代投已死?


事件发生后,虽尚未没发现“李诗琴”与1688代投平台代投交易相关的证据,但1688代投平台已为此事给出如下赔偿解决方案:


先以平台手中的数字货币筹集ETH,若在22日前,没有追回所投ETH,该平台拟将垫付退还投资者33%,若30日前未能获得更多ETH,该平台将发行一个代币,对应ETH比例,一比一发放,分6个月线性回收。




在该平台服务群中,名为代投平台创始人的管理员表示1688发行的代币没有价值,只是当做欠大家ETH的凭证。



不仅仅是李诗琴事件,相继有网友曝料有其他项目的代投也跑路了。



而项目方则纷纷发声明称自己不授意任何第三方代投,并表示不负责投资者参与项目代投所遭受的损失。


此前,神奇百货创始人王凯歆就曾在朋友圈宣布过,其可带投OKB。



随后,OKcoin创始人徐明星发文驳斥王凯歆为典型的诈骗,并称,OKB没有私募,且没有任何人可拿到OKB额度。



乱象会压垮代投行业吗? 


这些代投存在于各种网上社群,身份未知,渠道未知,一些代投虚构海外项目代理之名,行诈骗之事,代投行业外籍人士KYC认证信息也很容易就可以买到。




在“李诗琴”事件曝光前,Bluzelle甲骨文(BLZ)代投骗局、Nucleus Vision项目代投骗局都已打击投资者对于代投圈的信心,不少玩家离场,选择退币。


在监管未明,快速迭代的币圈利用信息不对称获利的代投还能存活多久?“李诗琴”不是第一个,但可能是压垮“代投”行业的最后一根稻草。


怀着一夜暴富心理的投资者们该醒醒了。


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