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《骗子中的骗子》2018投融资骗局汇总(附黑名单)

法言法理2019-05-18 07:15:57

 真正的投资公司什么样? 

第一, 他们会来实地考察,但是费用都是他们自己出。编者注:各种名目索取路费、住宿费、招待费等的,不是骗子起码也没啥实力,谨慎选择。


第二, 他们会做评估,但是都是他们自己去做,或者是由他们自己委托专业机构如会所、律所去做。因为意见书和调查报告这些东西都是给他们团队自己看的。编者注:向投委会汇报项目是要谙熟各个细节。


第三, 介入早中期的投资公司不会要求你去做包装,上市前期的公司会为了上市包装那是另外一回事。


第四, 对财务报告等需要你去做,但是那也是只要按照一定标准做出来就可以,比如财务报告只要是注册会计师出具就可以,见证书公证书只要是律师或者公证处出具就可以,投资人不会指定任何所谓的"有水平"的机构。


 假的投资公司什么样?  

第一, 他们会来考察,但是要你承担考察费用(比如路费、住宿费、招待费等).


第二, 他们会做评估,而是让项目方到他推荐的地方去做。其他地方做的要么不合格要么不合适需要重做。"编者注:利益输送中......你懂的。


第三, 介入早中期的投资公司也会要求你去做包装。


第四, 财务报告之类需要项目方到他指定的"有水平"地方去做。呵呵


 评 点 

第一, 投资方都是有钱的,而投资项目就是为了他们自己挣钱,难道为了挣钱连路费都出不起?


第二, 评估一个项目,本来就是投资人自己的事,因为作为项目方来说,肯定都会说好,而且项目方委托第三者评估,第三者也有被收买的可能,这样出具的评估报告难道不危险?


第三, 需要指出的是早中期的包装是做给投资人看的,中介公司帮项目方做给投资人看的,难道投资人自己做给自己看?是不是比较好笑。


第四, 财务报告法律意见等财务法律性质的文书,只要是具备相应资格的机构都可以出具。


 真正的投融资中介什么样 

第一, 他们不是什么项目都会为你介绍,只有他们认定有介绍价值的项目才会去介绍。


第二, 他们与投资人一样,不会要你出具任何评估报告之类,因为他们知道真正的投资人不需要这些。


第三, 他们会协助你做融资包装,但是他们除了顾问服务费用外不会收取其他任何费用。所有的包装开销都是花在你自己项目上。


第四, 有实力的融资中介个别业务会预先收取一定的定金或者服务费用,免费的大多是没有实力或者刚开始做的,(编者注:这点非常有意思,自悟),在成功后他们也会按照约定收取一定居间提成,但是他们不会在这两样之外再向你收取任何费用。当然也会有部分中介因不懂被资金方忽悠诈骗或者是直接奔着诈骗去的。


 假的投融资中介公司什么样?  

第一, 他们是什么项目都可"介绍"的,任何项目在他们眼里都是具有融资潜力的。


第二, 他们会要你做个各种各样的评估报告,而且需要是在他们推荐的评估机构那里。


第三, 他们一般不会真正来协助你做融资包装,因为这块需要有比较丰富的经验和技巧。


第四, 他们通常是以免费开头的。



 一般而言,融资中介建议的包装会有什么费用呢? 


第一, 是办理各种合法的资格,比如说网站办理ICP经营许可证等,这些主要是让项目具有一个合法身份来运作。还有一些就是中国特色的资格,比如一些政府协会的费用等,这样在办很多事情比较方便。)


第二, 必要的财务法律文书,比如财务审查报告、律师见证书和一些所有权的公证书等,这个出具方只要是具有相关财务、法律资格就可以,不需要指定哪一家。


第三, 公关费用,这里主要包括公众媒体公关和主管部门公关两大块,公众媒体公关包括发一些新闻宣传稿与组织一些活动之类,主要是让大众了解项目。主管部门公关一般是那些上市公司要做的事。


第四, 企业自身形象包装费用:比如企业的CIS、企业管理章程、各种管理运作细则等,这种包装主要是让企业管理规范化,以及对外有一个规范化的好形象。


总之,在包装过程中,融资中介是不收包装费用的。



 识别骗子公司的几个要素?


第一点:看名字:他们目前多冠以某国某某国际投资集团代表处的名义,也会在一个相对体面的办公地点设立自己的办事机构。要知道只有下一定本钱才能套到更多的钱。所以,项目方千万不能以此为判断其是否具备投资能力。


建议:在接触时要求对方提供国外总部的联系方式和联系人员,然后告诉对方,你在国外有认识朋友、同学,可以去他们总部拜访一下。(特别注意,现在网络电话转接满天飞,不要以为海外电话能够打通就是真的,因为有可能你的电话通过网络被转接到国内来了)


第二点:看人员素质,真正的投资公司人员素质都很高,一般都具有较高的学历和良好的外语水平,而骗子公司的业务人员多素质不高(甚至有的骗子公司的主要人员连英语都不会说。)因为该类公司不会舍得花大价钱去请专业人士做业务,也不愿意培训这些素质不高的员工的基本能力,聘用的主要人员只是一些在不停地打电话开发客户的销售业务员,而正规公司的工作人员中具有良好教育背景的专业投资经理会居多。骗子公司经办人员大多对具体实质业务缺乏认识,这一点在谈判中对项目深入探讨时很容易看出来。这就决定了在谈判的过程中,骗子们不会和你深入探讨,只会与你谈如何贷款、必要的程序及花费。


对于标榜海外机构的,找个精通外语的人员一起去接触,如果对方的主要人员连起码的外语和业务知识都不熟悉,那可以肯定是骗子(再差的外企人员也对外语熟悉)。


第三点:看网站也是不错的方式,为体现公司的实力,骗子公司一般会设一个网站。一般都是静态的,且内容十分有限,而且页面风格都十分本土化,中式英文赫然展现在网站上。因为他们没有心思、也不会花费那个钱。曾见到一标榜美国投资公司的网站,英文版居然是空的。


第四点:真正的投资公司都有不同的投资侧重点,比如不同行业的项目、项目的不同时期,不是见项目就考虑投入的,所以当你发现一家公司什么项目都在考虑的时候那就肯定有问题。在了解对方的背景信息前,不要轻易提交自己的商业计划书;要详细询问其投资策略、方向偏好、投资项目审查和决策的程序。真正的投资公司,这些都是非常清晰的。


第五点:可以采用试探的方式,建议"那些假投资机构几乎对任何一家有融资需求的企业,都会回复一份公函,不论其是否有投资价值,或是否具备融资条件,都告诉企业说"贵司符合我司投资策略"、"请提供评估报告和符合我司要求的商业计划书",云云。(编者注:各种电话直接打来,接到过没?据此,为验真伪,企业可以给他们提交一家明显不具备投资价值的外地公司资料,并注明外地联系方式,若他们回复也是一样的,则属骗子公司无疑。


第六点:骗子们会特别的着重提醒你"不成功不收费"以及"我们的利润在你融到资金以后",让你感觉到非常的保险,一步步地让企业向指定的第三方公司支付律师考察费、分析报告费、担保费等,最后提出一些不合理甚至不合法的要求,企业无法做到后,以此为由中断合作。比如双方共同负担律师费这一点,法律界人士就指出:"一般的做法是双方各自委聘律师,或者谁委派谁出钱。不可能我委派你出钱,或者共同出钱,因为律师永远只能代表一方的利益。"有分析指出,国外财团多是委托些知名公司在这里做项目调查的, 他们是自费的,你不要以为只有你求他们,其实他们也在为资金找出路,很多项目方往往心态没有摆正,所以才误入骗子圈套。



错误的判断方式      




很多时候,很多人以为遇到了骗子,其实不是。

第一,投资人派头比较大,不认真看项目:这种多见于没有多少商业经验的人士, 要知道,多于那些真正的投资者来说,每天可能见到大量的项目计划书,每天都要接触不少项目方人员,而这些项目大多是不被他们看好的,这样一来,如果是第一次接触就难免有一些怠慢之处,可能跟你谈话时有点心不在焉,这其实很正常,换做任何一个人,一天看几个项目,连看几个月的几百个项目,看看是不是也比较无聊了。


真正的投资人不会在一开始就对你很热情,就算他真的对你的项目感兴趣,他也不会在一开始就对你的项目给出很高的评价,而是尽量挑你的毛病,而骗子公司有很大的区别,他们往往很主动,经常主动联络你,同时对项目中明显的缺点视而不见。

越是挑货的才越有可能是买家



第二,有人认为"大型投资集团往往投资过很多企业和项目,这些都是有据可查的,在自身的网站和新闻报道都可以查证这些信息,如果没有这方面纪录的投资公司基本上可以肯定是骗子公司。"其实这是不对的,万一人家公司新成立的怎么会有投资记录?我还见到过一个成立了3年一直找不到他愿意投资的项目的公司。而且那些骗子公司也可以随便编造几个个海外的投资案例。


第三,网上招聘商务代表的基本都是骗子公司,爽快给您答应一个点居间的公司也慎重考虑......


扩展阅读: 

  首先应该了解融资骗子骗钱的一般方式和设置融资骗局的常用步骤,再学会防范融资骗局的基本知识和理性融资应掌握的八大原则


  一、融资诈骗的一般方式

  一般的骗局都大致有下列五种形式:

  1.考察费

  融资骗子与企业联系业务时,在不了解企业情况的前提下要求到企业考察,且要求支付考察费;

  2.项目受理费

  项目受理费,是指融资骗子在收到企业的有关资料后要求融资企业缴纳的、对项目进行评估和项目预审发生的费用。尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项目受理费,作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式。

  3.撰写商业计划书费用

  融资骗子一般都要求融资企业提供项目商业计划书。一般企业已经制作了商业计划书,但融资服务机构以各种理由不予认可,并作为项目往下进行的必要环节;要求必须提供所谓国际标准格式的商业计划书。

   4.评估费

  在融资过程中,融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指定的融资服务机构或评估机构进行评估;

  5.保证金

  融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作,否则不往下进行;资金方设置了严格的违约条款。

  6.律师费

  这是最具有欺诈性的费用。现在骗子公司收取考察费、评估费、保证金比较困难。相对来说收取律师费比较容易。这律师费大部分要返给骗子公司的。

  二、设置融资骗局的常用步骤

  1.普遍撒网,海选目标客户

  融资骗子通过正当程序注册国内代表处并提供融资的一套专业方案和步骤,专业设计一套目标真对中小企业的诈骗网络,在新闻媒体;网络上讲出条条是道的融资理论,并借助一些

  国家政府机构或社会团体组织的为企业提供培训、咨询洽谈会、论坛等活动中,绘生绘色地做融资演讲报告,甚至能提供出融资成功案例,足以让人深信不疑,可信度及高。

  2.有价值的客户洗恼

  通过第一阶段的海选后,再筛选出一些有价值的客户开始洗脑。夸耀你的企业很有发展前途,市场潜力非常的大,项目如何如何的好,企业通过他们的包装,就能获得所需要的融资,且一再申明前期咨询不收取任何费用。最终达到让融资人心花怒放,神经麻醉,减低判断力,为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。

  3.专家进行实地考察

  所谓派专家实地考察,是骗取考察费,大约在13万元(目前,融资骗子们已经放长线钓大鱼,一般不在此项上获取太大收入),派去几个人到项目地进行所谓的考察,为了表现他们是比较正规的公司,同时还会带一个律师一起去。还要做一个《律师资信调查报告》就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》、《银行开户许可证》等资料,这份报告费用要交10-15万元。为了增加可信度,骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》他们会一起签字画押,表示大家一致同意,说这些文件要报送到所谓的总部批准等谎言,给融资企业负责人一颗定心丸,使你感觉这钱花的值得,此项目有希望,他们才好实施下一步诈骗。

  4.初审通过后签订合资意向书

  融资骗子大约在两周后,电话告知企业:贵企业的项目已经通过,总部决定投资,请你们来北京签署有关法律文书。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时,骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料,装腔作势的对融资人说,现在总部要求做一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》必须由总部认可的具有权威性的机构编写,费用你们自己和北京XX投资咨询管理有限公司商谈,还会假装我们尽量帮你打招呼,优惠一些,你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的

说得融资人感动不以,再加上已经签订了《投资协议书》,心存晓幸,骗子抓住融资人的心理展开攻势,这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》1520万元,就这样落入融资骗子同伙的帐号了。

  5.进行资产评估

  骗走了办理《商业计划书》1520万元之后,再开始骗《资产评估报告》费,融资骗子们的理由是把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押。融资人听了这样合情合理的要求,似乎认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心投资呢?就在这样合情合理的情况下,《资产评估报告》费,高达2030万元,甚至更多又落入到融资骗子指定的资产评估机构的帐号里(当然资产评估机构也是他们的同伙)。企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,无法自拔。

  6.进行项目投资安全和增值潜力分析


 等你付了《资产评估报告》费以后,骗子公司知道融资人此时的心理需要,所以会一直提醒你第一批几千万元先打到你的帐户上的这句话,为稳定你的情绪,打消你的顾虑,紧接着就是安排财务部的人过来和你谈有关财务的事情,需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》理由说的很多,那么,这2份报告需要付出多少钱呢?答案是:《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上,《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元,融资人付了这些钱,能得到什么呢?答案是:几张一文不值的纸。这帮骗子手法隐秘,理由充分,让你感觉他们没有直接拿钱,只是做这些报告的费用。当企业融资做到这种地步时,虽然有些顾虑,提出放弃觉得不甘心;但继续进行又感觉这里有阴谋


 7.设计担保骗局骗走了以上大量的钱财以后,融资骗子还要实施更大的诈骗,设计担保陷阱,把你的融资项目移到了所谓的担保公司(也是同伙),骗子的谎言是:由于是第一次合作,首批的款为了降低我们投资风险, 需要担保公司担保

 如果你进入这个圈套,担保公司会和融资人签订一份《融资担保合同书》其担保费按融资金额2.5-3%.骗子们早已读透融资人的心理活动,此时受害人感觉到只有最后这一步了,如果放弃以上所花费的钱全部泡汤,继续下去很有可能会成功的。但是,如果你交了担保费以后,担保公司叫你继续玩以上的考察的游戏。你继续吗?最后,骗子公司还有一张骗人借口招数,融资方开户银行出具一张银行保证函,才能拿到第一批投资款项,你能做到吗?做不到就是融资人违约
  8.客户违约自动退出在此阶段,就是融资企业选择的时候了,是继续进行还是自动退出。如果往下进行,就必须做更多的投入,而且还看不到结果。如果往下进行,还有可能因为自身的原因导致违约,缴纳违约金。

  部分融资企业认为,既然前期已经投入了不少,放弃可惜,就会继续往下走,结果往往是越陷越深。这时候最好的选择当然是就此为止,自认倒霉了事,就当交了学费

  三、如何防范融资诈骗

  1.区别真假融资服务机构的方法主要包括八大原则

  1)是否站在企业的角度考虑问题;

  2)是否具有融资的经验和专业度;


 (3)收费与其提供的服务价值是否一致,质量价格比如何;

  4)提供的服务是否符合企业的实际情况;

  5)签订合同是否存在合同条款陷阱;

  6)与资金方的关系是什么,位置是否独立;

  7)服务机构的背景及融资服务人员的品质如何;

  8)盈利模式不同,真正的服务机构以提供智力服务或者风险代理为目的。

  2.区别真假投资公司方法

  正规的资金方在服务工作流程上与上述设置骗局的机构有很多相似之处;但仍有很多区别,主要包括:

  1)自己承担交通费;

  2)在融资过程中不要求企业进行资产或项目评估;

  3)在操作过程中需要中介机构介入时,自己不指定融资服务机构,如事物所、评估机构;

  4)自己承担全部或一部分运作过程费用;

  5)对拟投资的项目或拟合作企业从一开始就非常细致;自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证;

  6)有严格的投资方向、投资原则;

  7)不具备条件的企业不往下进行;

  8)在成功以前不收过程费用;

  9)不急于与企业签订合作协议;

  10)签订的合作协议非常公平,没有设置合同条款陷阱。


  3.企业应加强自我防范意识

  1)对投资公司或融资服务机构进行调查确认

  2)谨慎接受朋友的建议不论是企业团队的关系人,还是其他人介绍资金方或融资机构,这都不是企业进入融资骗局的根本。解决问题的关键在于,融资企业应该从工作流程和选择标准上进行严格把关,提高防范意识和防范技术。

  3)不要有投机取巧的心理

  4)提高判断力企业对资金方及融资服务机构缺少判断力,是陷入融资骗局的重要原因之一。因此企业在融资实践过程中不断地积累经验,主动地学习有关知识。

  5)请专业融资顾问全程跟踪服务企业可以选择具有职业操守、经验丰富、能够站在企业角度的融资服务机构作融资顾问,或者请律师参与,事先对机构的性质和真实性进行判断,在签署协议前谨慎抉择,防患未然。


 附骗子投资公司黑名单大全 

  1、北京中汇智兴投资有限公司
   2、北京三国谋投资公司
   3、英国索尔集团北京代表处
   4、北京中燃基业投资公司
   5、北京宽保国际投资顾问公司
   6、美国第一国际投资集团-北京代表处海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A1002室电话:01051798128
   7、美国格宁国际投资集团北京代表处地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1601室(外交部旁)电话:6588806665888067
   8、加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址:北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A3单元202室电话:010-62955467010-62956367
   9、美国泰利国际投资控股公司北京代表处北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D306室电话:65159690
   10、美国金邦控股投资集团北京代表处东三环中路25号住总大厦17层电话65925606
   11、美国博瑞摩森国际集团北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室电话:85911968
   12、英国联合银升国际投资集团北京代表处东三环中路9号富尔大厦电话:85910758
   13、美国西方资本有限公司北京市西城区金融街35号国际企业大厦B528室电话:88092406
   14、英国利昂国际投资集团北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室电话:8528855685288557
   15、美国联合投资股份有限公司
   16、美国瓦尔德投资公司北京办事处:
   诈骗公司-美国瓦尔德投资公司北京办事处
   北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA605
   电话::副总经理陈敬慧:010-58694740/41/42/43/–26
   手机:13910115454
   项目三部经理:吴艳云:010-58694740/41/42/43/–15
   手机:13811906257
   e-mail:valde@sina.com
   邮编:100022
   项目综合评审部:于宪:010-58690867/–18
   XX010-58690867/–17
   17、北京博航伟业投资顾问有限公司
   18、加拿大R.C投资集团
   19、美国德瑞克森投资公司
   20、美国高能国际产业集团
   21、美国广财国际
   22、北京中汇智兴投资有限公司
   23、北京三国谋投资公司
   24 、北京嘉信投资基金
   25 北京中燃基业投资公司
   26、北京宽保国际投资顾问公司
   27 北京博航伟业投资顾问有限公司
   28 北京世纪九九国际商务有限公司
   29、北京齐心阳光投资顾问有限公司
   30、美国第一国际投资集团北京代表处
   31 美国格宁国际投资集团北京代表处
   32 美国泰利国际投资控股公司北京代表处
   33 美国德瑞克森投资公司
   34 美国高能国际产业集团
   35、美国广财国际投资公司
   36 美国史坦富资本公司
   37 美国世贸基金北京代表处
   38 美国威尔逊国际投资集团北京代表处
   39 美国金融投资商务有限公司
   40、美国博仕集团投资控股有限公司
   41、美国金邦控股投资集团北京代表处
   42、美国博瑞摩森国际集团
   43 美国富吉公司
   44 美国西方资本有限公司
   45 美国联合投资股份有限公司
   46 美国瓦尔德投资公司北京办事处
   47 美国金融时代投资公司
   48 美国爱克森投资公司
   49、美国威尔维斯特投资公司
   50、美国喜多(国际)金融控股集团
   51 美国曼哈顿投资集团北京代表处
   52、美国远景投资公司
   53 美国世界银行联合投资集团
   54、美国***投资公司
   55 美国威达投资有限公司
   56、美国亚太投资集团北京办事处
   57 美国永安国际投资集团北京办事处
   58 美国西方资本有限公司北京办事处
   59 美国维尔国际投资集团北京办事处
   60、美国富吉国际投资集团北京办事处
   61、美国莱帝国际公司北京办事处
   62、美国阿尔法国际投资集团北京办事处
   63 美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处
   64、美国博瑞摩森国际集团北京代表处
   65 美国新能源投资公司
   66 加拿大R.C投资集团
   67、加拿大豪励国际投资集团北京代表处
   68 加拿大雅泰国际投资集团
   69、加拿大亨通投资有限公司
   70、加拿大麦格控股集团北京代表处
   71 加拿大兴达国际铁制公司北京办事处
   72、加拿大杰森投资集团北京办事处
   73、加拿大友联创世投资公司北京办事处
   74 英国联合银升国际投资集团北京代表处
   75、英国利昂国际投资集团
   76、英超(香港)投资集团有限公司
   77、英国索尔控股有限公司北京代表处
   78 新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处
   79、澳大利亚南太平洋投资公司
   80、澳大利亚飞马财务集团上海办事处
   81、香港北林国际投资集团有限公司
   82、香港华纳投资集团
   83、天华在线(北京)商务咨询有限公司
   84、亚洲天赋投资集团有限公司
   85、浙江义乌新天地投资公司
   86 秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司
   87 华夏振邦投资公司
   88、深圳国诚投资公司
   89、上海海魄安投资公司
   90、成都智胜投资管理有限公司
   91、广东百灵信投资管理有限公司
   92、上海鑫竹投资管理有限公司
   93、中鼎黄金投资公司
   94、北京中亚科苑投资顾问有限公司
   95 河南恒鑫投资公司
   96、福州天力投资公司
   97 加拿大麦格控股集团有限公司是个大骗子!
   98 加拿大杰森投资有限公司是更大的骗子!
   99、友联创世(加拿大)投资有限公司是骗子公司的联系牵线人!
   100、友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯!
   101、覃正华(首席代表)诈骗主凶!

   102 德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的.需要融资的朋友请小心这两家公司
   103 美国索富达国际集团是个地地道道的骗子公司,它们原来在金融街27606室,典型骗子是刘月楼,后来搬了,但查北京工商网和名索网,它们还在老地方,说明北京工商是吃干饭的.几年的年检都是白搞.
   104、美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团
   105、美国JM投资基金有限公司、香港顺昌国际投资有限公司都是大骗子!
   106 美国博瑞摩森国际集团北京代表处也是骗子,大骗子,同志们不要上当啊,跟北京盈丰律师事务所一起勾结.
   107、美国强胜投资集团那也是个骗子,特别是那个周海晨那就是个狗人,不过,过不多久就会有人收拾他,最好还是收手回老家吧,否则你会暴尸街头。
   刘月楼,陈云,郑昊,盖克,张军,奚常翎,周海晨,朱琳,覃正华,曹旭,张利勇,高瑞奇,苗杰
   108、镇江中亚进出口有限公司
   109、美国联邦环球国际有限公司
   110、新媒体投资集团
   111、美国西方资本有限公司
   112、美国国际商务联合投资有限公司
   113、美国新能源投资公司
   114、美国威达投资有限公司
   115、美国银豪投资公司
   116、美国凯利金融国际集团
   117、北京东方金会
   118、美国堡龙投资有限公司
   119、美国瓦尔德公司
   120、泛美亚国际投资管理公司
   121、美国世界华商集团
   122、美国福正企业
   123、英商宝源
   124、美国博威
   125、韩中贸易中心
   126、美国维特国际股份有限公司
   127 美国金邦投资控股集团
   128 北京中源林德
   129、美国威士投资
   130 澳大利亚联合爱德华国际投资集团
   131、美国泛亚瑞金集团
   132 加拿大R.C投资集团
   133 英国嘉顿联合投资集团
   134、亚洲佛教协会
   135、美国德尔泰经贸集团
   136 华泰瑞鑫
   137、美国东方环球集团
   138、加拿大莱德马克
   139、美国金海投资基团
   140、美国博仕集团
   141 美国银豪
   142 美国泰利
   143、屹立集团
   144 美国德瑞克森
   145、香港北林
   146、秦皇岛资质潜龙
   147 美国七喜
   148 美国远景
   149、美国21世纪
   150 加拿大亨通国际
   151 湖南湘江工贸
   152、北京隆兴达
   153 北京百融百通
   154 浙江义乌新天地
   155 美国中美F.T.A
   156、英商宝源
   157、美国博威
   158 加拿大杰森
   159 华亮国际
   160、美国罗特国际
   161、美国奥派瑞
   162、私人股本国际投资基金
   163、美国东方环球集团
   164、美国中东皇家投资管理集团
   165、美国特普勒国际集团北京代表处
   166、美国国际商务联合投资集团
   167、美国第一国际投资集团北京代表处
   168、美国国际商业协会大中华区北京代表处
   169、美国泛亚太平洋金融投资集团公司
   170、美国泛亚-瑞金投资集团
   171、美国太平洋国际发展有限公司
   172、美国联合投资股份有限公司
   173、美国金邦控股投资集团北京代表处
   174、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处
   175、美国联邦投资集团公司北京代表处
   176、美国华美基金会
   177、美国21世纪国际投资集团
   178、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司
   179、美国威尔逊国际投资集团北京代表处
   180、美国维尔国际投资集团北京代表处
   181、美国阿尔法投资公司北京代表处
   182、美国远景国际投资有限公司
   183、美国德瑞克森投资公司
   184、美国博瑞摩森国际集团
   185、美国爱克森投资公司
   186、美国麦特森国际集团北京代表处
   187、美国****公司
   188、美国斯威克投资集团北京办事处
   189、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处
   190、美国世界企业上市融资集团北京代表处
   191、美国海外华人联合会投资公司北京代表处
   192、美国JM国际投资基金有限公司
   193、美国GV摩根国际投资集团北京代表处
   194、美国老虎基金国际有限公司北京代表处
   195、美国福正企业北京代表处
   196、美国德拓万向北京代表处
   197、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处
   198、美国罗特国际投资集团北京代表处
   199、美国瓦尔德投资公司北京办事处
   200、美国西方资本有限公司
   201、美国广财国际投资公司
   202、美国高能国际产业集团
   203、美国新能源投资公司
   204、美国投资有限公司
   205、美国史坦富资本公司
   206、美国博威投资有限责任公司
   207、美国维特国际股份有限公司
   208、美国威士投资有限公司
   209、美国世贸基金北京代表处
   210、美国金融投资商务有限公司
   211、美国金融时代投资公司
   212、美国国际金融投资集团
   213、美国泰利国际投资控股公司北京代表处
   214、美国格宁国际投资集团北京代表处
   215、美国七喜实业投资公司
   216、美国翰尼尔投资公司
   217、美国卡菲亚国际投资集团
   218、美国索菲珂金融集团中国代表处
   219、美国兰德玛诃集团北京代表处
   220、美国曼哈顿投资集团
   221、美国喜多(国际)金融控股集团
   222、美国国际财富联合投资集团北京代表处
   223、美国百德利国际投资集团北京代表处
   224、美国盖瑞国际投资集团有限公司
   225、美国中美F.T.A国际有限公司
   226、美国林登投资有限公司北京代表处
   227、美国强胜国际投资集团北京代表处
   228、美国富吉国际投资集团北京代表处
   229、英超(香港)投资集团有限公司
   230、英国利昂国际投资集团
   231、英国嘉顿联合投资集团
   232、英国索尔控股有限公司
   233、英国联合银升国际投资集团北京代表处
   234、(英国)英商保源投资公司
   235、英国弗朗特控股集团北京代表处
   236、英国巴克莱控股集团北京代表处
   237、加拿大豪励国际投资集团北京代表处
   238、加拿大亨通有限公司
   239、加拿大雅泰国际投资集团
   240、加拿大R.C投资集团
   241、加拿大杰森投资(集团)有限公司
   242、友联创世(加拿大)投资公司
   243、加拿大莱德玛克投资贸易集团北京代表处
   244、屹立集团(澳大利亚)有限公司北京办事处
   245、澳大利亚联合爱德华氏国际投资集团有限公司
   246 澳大利亞亞洲投資集團有限公司
   247、澳大利亚南太平洋投资公司
   248、韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处
   249、德国欧中经济技术促进会
   250、新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处
   251、新西兰富饶集团北京代表处北京中汇智兴投资有限公司

英德派克萨斯 索雷尔 中盈华泰 荷兰王氏 金坤恒远 中融浩泰 中盛华宝 中投天成 北京中投 中港恒银腾坤公司 昊泉公司 帝奥公司 丰隆集团 北京亚泰融通投资有限公司、德国威斯特投资有限公司另外上海任通资产 上海新奈尔目前国内活跃较频繁的忽悠公司,至于是不是骗子 庞生这里保留意见,有些东西法律上不可以明说,相信大家都懂得....,希望各位朋友还知道哪些骗子公司请关注此平台,直接编辑骗子公司名称发送就可以,我会补齐更全的名单,希望项目方居间方以后不再受骗!


如何识别投融资骗子公司?

一、工商登记查询

如果与你联系的“投资公司”在中国大陆没有取得工商注册登记,那么,99%的可能是:它是骗子公司;如果“投资公司”是某外国公司驻中国某城市代表处,则也需要取得外国企业常驻代表机构的注册登记;应当至公司经营所在地工商行政管理机关查询相关的注册登记。但更为便捷的方法是通过工商行政管理机关主办或认可的企业信息网络查询。

二、骗子公司的名字一般大气磅礴

骗子公司目前多冠以某国某某国际投资集团北京代表处的名义,也会在一个相对体面的办公地点设立自己的办事机构。特别是那些取得了工商注册登记、在高档写字楼内办公、甚至有外国人参与的骗子公司,更具备极强的欺骗性,让一般人在短期内难以识别。要知道只有下一定本钱才能套到更多的钱,所以,项目方千万不能以此为判断其是否具备投资能力。

三、骗子公司的业务人员多素质不高

该类公司不会舍得花大价钱去请专业人士做业务,骗子公司一般自身也不具备培训这些素质不高的员工的基本能力,同时骗子公司也不会花费太多的精力在所谓的培训上。所以说是骗子,就是说他们有别于那些精通投融资行业规则、能驾御投融资方向、并能够从第三方取得足额资金的人。他们大多对具体实质业务缺乏认识,这一点在谈判中对项目深入探讨时很容易看出来,在谈判的过程中,骗子们不会和你深入探讨,只会与你谈如何贷款、必要的程序及花费。明明说是某某国际投资集团代表处,即使最差的国外公司也会在自己开始的海外代表处招聘相应知识水平的办事人员,最起码要理解该国语言,否则如何与“首代”沟通啊!尤其在投融资这种知识、资本密集型的行业里更是如此!

四、比较喜欢“干净”的项目

所谓“干净”就是其他投资公司没有染指的项目。他们没有经历过投资项目,不熟悉其中猫腻,也就很容易被这些骗子公司利用所谓行业惯例、集团工作规范、国际惯例等说辞所摆布。我们经常能看到第一次经历所谓投资公司的骗子公司谈判的项目方抱着真诚合作的态度,把投资公司视为救星,希望从融资意向书签定开始,就开启了融资的大门,到最后竹栏打水一场空。让人看了真实痛心!这也正应了那句老话“经验也是一笔宝贵的财富啊!

五、骗子公司一般不喜欢公司所在地的项目。

所谓兔子不吃窝边草,骗子公司一般不会插手本地项目,所以真实有本地项目也会拒绝,也许会很明确的拒绝,也许会以条件不成熟等借口推掉。要知道,如果在当地骗了一家公司并被每天找上门闹,他们怎么进行正常的行骗工作呢!外地的项目方就不同了,要是来闹一次也要从外地周折到骗子公司,成本太高,不可能天天来理论。骗子公司正是抓住这一点,吃定了外地项目方。

六、指定中介服务机构

投资公司会要求项目方提供可行性研究报告或商业计划书或投资价值分析报告或评估报告或律师尽职调查报告或法律意见书等文件,骗子公司通常会指定或推荐特定的公司、事务所为项目方出具相关文书。骗子公司经常与一些不法公司、无良律师合作,共同欺骗急求资金的项目方。通常,不法公司、无良律师会把向项目方收取的咨询费、评估费、律师费的一半回馈给骗子公司。总之,当“投资公司”指定或推荐特定机构出具项目文件时,项目方明智的选择应是:停止合作并举报。

七、骗子公司普遍要求项目方承担考察费用

当“投资公司”要去项目所在地考察,而由项目方承担差旅费用等考察费用时,项目方应当有足够的警觉。试想,一个连差旅费用都出不起的公司,它能有多大实力呢?

八、骗子公司还会要求项目方支付保证金

“投资公司”要项目方支付“保证金”或“手续费”等费用,均是违背商业惯例的。若投资公司提出上述要求,则意味着这些低级骗子公司开始张开它们的贪婪大嘴了。

九、蹩脚的网站

为体现公司的实力,骗子公司一般会设一个网站。一般都是静态的,且内容十分有限,页面风格都十分本土化,中式课本英文赫然展现在网站上。因为他们没有心思、也不会花费那个“大头钱”。再看看他们的e-mail地址也是以163、yahoo、hotmail等结尾的。要知道,国内外大中型企业一般都有自己的网站及企业邮箱,一个能向他方投资的投资公司应当有实力建设自己的网站。这是比较基本的常识。投资公司职员的名片上没有列出公司网址、企业邮箱而使用免费邮箱时,或者,号称是外国公司,但仅有中文网站而无外文网站时,十有八九,它们是骗子公司。

注意事项

一、不要被《外国企业常驻代表机构登记证》迷惑。

要知道,只要提交了必要的资料、有相应的场地、人员,工商行政管理机关是会核发《外国企业常驻代表机构登记证》的。但是,取得了《登记证》并不意味着中国的行政机关认可了外国公司的实力,因为,中国的工商行政管理机关颁发《外国企业常驻代表机构登记证》时并没有要求外国企业必需足够的资本、资历。目前,常见的骗局是中国人或外国人或中外人员共同通过公司注册代办公司在境外设立公司,之后在国内设立境外公司的常驻代表机构(名称如:某国某公司北京代表处),吹嘘自己是“从事项目投资、金融服务等的综合性大型跨国公司”,以外商身份引诱项目方上钩。

二、不要被外国人迷惑。

世界经济发展看好中国,但是,中国大陆同时也是骗子的天堂。越来越多的骗子老外也蜂拥来到我们这个打击经济犯罪效率低下的国度。希望朋友们看到大鼻子老外时,不要让媚外心理作祟而丧失理智判断。

三、不要被高档办公场所迷惑。

骗子公司会在装修豪华的甲级写字楼内办公,因此,绝对不要轻信在高档写字楼内办公的公司的实力。当然,许多低级的投资骗子公司在中低档写字楼或公寓办公,是很容易看出其马脚的。但是,绝不是说在高档写字楼内办公的都是有投资实力的公司,要知道,骗子公司是越来越狡猾的。

四、了解公司的经营范围

国内投资公司,其营业执照的经营范围须列明“投资管理”或“项目投资”。而“投资咨询”、“投资顾问”、“投资管理顾问”的经营许可,并不能推论出投资管理、项目投资的经营范围。外国企业常驻代表机构,其登记证上一般标明“不得开展经营活动收取费用”,因此,项目方应当擦亮双眼。

五、不要迷信熟人的介绍

不要迷信熟人介绍的公司肯定是可靠的。举例来说,当我指出一公司是骗子公司时,当事人仍怀疑本律师的判断,因为他更迷信“这是某部副部长介绍的”;最终他明了骗局时,项目方已经付出了许多时间、金钱、精力。骗子公司的另一个主要特点是“来者不拒”,经常表现为:对项目不论好坏、大小、技术先进与否,不论是否具备融资条件,均表示有投资意向,并要求对项目进行考察。

六、发现近年来骗子公司的动态

1、骗子公司在各地招募投资代表为“投资公司”拉业务。

2、骗子公司在经济欠发达地区、中小城市活动频繁。

3、骗子公司会积极参加投资洽谈会议。

4、蒙骗了许多地方政府的招商服务机构;部分地方媒体及政府官方网站甚至对骗子公司大力宣传。

因为投资骗局的隐蔽性、取证难,受害方往往投诉无门。特别是,许多政府招商部门或国有企业的经办人员为了避免自身承担责任而往往在受骗后不了了之。

骗子中的骗子

NO.1 张健(真名宋密秋

五行币创始人

▲张健 五行币创始人

人气指数

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

上榜理由

从2012年11月开始,张健在深圳设立“云数贸”公司,虚构原始股,非法组织开展“五行币”传销,涉案金额6亿多元。

当前状态

2017年6月6日,公安部专案组在印尼警方协助下将其抓获归案,目前已崩盘。

NO.2 张天明

善心汇创始人

▲张天明 善心汇创始人

人气指数

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

上榜理由

张天明在全国各地设立善心汇文化传播公司,以公益名义推行非法资金传销诈骗,受害群众数百万,涉案金额数十亿元。

当前状态

多地政府职能部门已发布预警通告,即将崩盘。

NO.3 刘洪斌

非职业演员

▲刘洪斌 非职业演员

人气指数

☆☆☆☆☆☆☆☆

上榜理由

连续数年来,刘洪斌在全国多个地方卫视台冒充不同身份的专家教授,推销各种坑人的保健品和劣质药品,因太具表演天赋,网友评论:中国影帝,万能神医,奥斯卡欠她一樽小金人。

当前状态

已被封杀。

NO.4 刘少丹

所罗门矩阵创始人

▲刘少丹 所罗门矩阵创始人

人气指数

☆☆☆☆☆☆☆

上榜理由

刘少丹号称是马云的第三方服务商,是中国数字化战略架构师,中国互联网营销全场大奖获得者,并成就了淘宝、京东、百度、腾讯等众多互联网传奇,并为国内外300家顶级企业提供数字营销全案策划。其创立的所罗门(SOLOMO)商业矩阵,以中小企业主为侵害对象,不卖产品,就喊口号,疯狂的拉人传销。

当前状态

已被曝光。

NO.5 张誉发

MBI创始人

▲张誉发 MBI创始人

人气指数

☆☆☆☆☆☆

上榜理由

张誉发是发端于马来西亚的MBI创始人,MBI为纯资金传销盘,全球约480万受害者被骗数百亿元,中国是重灾区。

当前状态

张誉发于2017年6月被马来西亚警方逮捕,目前已全面崩盘。

NO.6 鲁娅·伊格纳托娃(luja Ignatova)

维卡币创始人

▲鲁娅·伊格纳托娃(luja Ignatova) 维卡币创始人

人气指数

☆☆☆☆☆

上榜理由

这个来自保加利亚的胖女人号称牛津大学法律硕士、康斯坦茨大学经济学硕士、麦肯锡公司合作伙伴等,由她创立的维卡币就是一个彻头彻尾以拉人头为主的资金传销盘,她也因此获得“女庞氏”的光荣称号。

当前状态

目前维卡币已被多国政府列为非法传销或诈骗,国内投资者损失惨重。

NO.7 徐勤

上海中晋创始人

▲徐勤 上海中晋创始人

人气指数

☆☆☆☆

上榜理由

上海中晋系创始人,以虚构股权投资的名义诈骗2.5万投资者,涉案金额399亿,创始人徐勤挥霍无度,被抓时口出狂言:中晋就是庞氏骗局,我一人就挥霍5个亿,就算明天死也值……

当前状态

徐勤于2016年4月4日出境时在机场被上海警方抓获,投资者仍在维权中。

NO.8 董铭(又名董育铭)

深圳融资城创始人

▲董铭(又名董育铭)深圳融资城创始人

人气指数

☆☆☆

上榜理由

董铭是深圳融资城网络董事局主席,2009年在深圳创立融资城,以P2P名义非法吸取公众存款49亿,涉及投资受害人5000多人。2015年融资城资金链断裂,投资人损失惨重。

当前状态

2016年2月25日,深圳南山检察院以非法吸取公众存款罪对董铭等25名融资城高管实行逮捕。目前,投资人仍在维权中。

NO.9 丁宁

e租宝创始人

▲丁宁 e租宝创始人

人气指数

☆☆

上榜理由

丁宁是e租宝创始人,非法集资平台金易融(北京)网络科技有限公司实际控制人。e租宝于2014年7月上线,此后在央视等各大媒体砸下重金大规模投放广告,吸引众多投资人。截至2015年12月8日,e租宝总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收总额703.97亿元。

当前状态

2015年12月16日,e租宝涉嫌犯罪,被立案侦查,2016年1月,警方公布e租宝非法集资500多亿,目前投资平台已全面崩盘,投资人仍在维权中。

NO.10 单九良

云南泛亚贵金属交易所创始人

▲单九良 云南泛亚贵金属交易所创始人

人气指数

上榜理由

号称期货专家的单九良于2011年4月在云南昆明成立泛亚贵金属交易所,以交易现货的名义从事贵金属的期货交易。这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏后,于2015年4月开始出现兑付危机,最终资金链断裂,全国20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

    


当前状态

2015年8月22日,上海部分投资者将泛亚有色金属交易董事长单九良堵截并押送上海公安局,2016年6月22日,公安机关已依法对单九良执行逮捕。目前泛亚贵金属交易所已全面崩盘,全国22万投资者仍在维权中。


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