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代投骗局再现,6000万不翼而飞!

2023-05-10 14:56:27

如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。

3月14日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。

据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。目前,“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路。”

根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。

虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎向LFW表示,如果数额属实,“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。

根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,,并处罚金或者没收财产。

这起案件共有三位主角,分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。

据微信公众号“北洋币君”爆料,“李诗琴”,是一位90后女生,曾做过3M,邮币卡(注:3M,也称为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“筑梦”,同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。而“夜色”,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。

前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述,伊始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH,以投资基石这个项目。

三人凑局后,一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。

骗局败露

据“北洋币君”文中所述,“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下,“夜色”出于“急功近利”,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投入了大量项目。

基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释,称“国外渠道正在计算比例”,并找出各种理由以拖延时间。

“李诗琴”诈骗团伙在拖延的时间里,很可能拿其他项目收到的ETH,去比特儿买入大量的基石,以进一步博取夜色信任。

在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。

另据“币沙龙”爆料,此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。

关于代投

2017年9月4日,随着国内对ICO“一刀切”,对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大,而不少也屏蔽了中国IP参与,这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香,国内人员将自己的数字资产转给“代投人”,并从“代投人”手中换回ICO后的代币,整个过程极度不透明和依赖于双方的信任,这也导致了诸多代投骗局。

除了存在“代投人”跑路的风险,代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即:代投人向投资人收取ETH等货币,在换取新的ICO代币后,如该货币登录交易所大涨,则可将ICO代币卖出,并向投资人宣称没有投到或者额度不足,退回全部或部分的ETH。

币圈一日,人间十年

这句已经被用腻的话,放在这起案件的语境下,仍然适配。

“李诗琴”案件引发的不仅仅是对人性贪欲的拷问,。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台,在区块链项目的筛选以及审查方面,仍然缺乏一套严密的体系。

正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含评论所述,区块链目前本身就是关注的人越多,项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制,避免自身被沦为代投项目方获利的工具。




闲看庭前花开花落

心随币市风跌云涨


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