【投教专栏】反洗钱的法律法规主要有哪些

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；二是《中国人民银行法》，、；第三个层次是部门规章，，两个办法”，、《人民币大额和可疑支付交易管理办法》和《金融机构外汇资金大额和可疑交易管理办法》。

1.，自2007年1月1日起实施

2.，称[2006]第一号令，自2007年1月1日起实施

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，称[2006]第二号令，自2007年3月1日起实施

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，称[2007]第一号令，自2007年6月11日起实施

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，称[2007]第二号令，自2007年8月1日起实施

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