平台名称:徽州贷
在线时间:2012年
隶属公司:安徽徽立房地产投资管理有限公司
公司地址:安徽合肥
近日来,惠州有多家媒体曝光非法集资,金额高达2.5亿美元,正犯被判处8年徒刑。嗯,这是一个关于惠州贷款的小故事,但它只是有点疯狂。
据主犯刘立刚交代,成立徽州贷之初是因为看了温州贷比较火,听说网贷公司很赚钱,就托杭州一科技有限科技公司搭建了一个P2P网贷平台,命名为“徽州贷”。
之后拉拢了两名85后工作人员参与非法吸收公众存款,在“徽州贷”网络平台发布各类虚假投资标的,用年预期年化收益20%的高预期年化收益诱惑投资人。据悉,全国有2000余名投资者受骗,并有44667682.55元未能归还。
惠州贷款平台上的所有资金都是由刘控制的,投资者的钱不是借给金融家的,而是由刘来支付的。在失去投资公司后,公司以妻子的名义购买了四辆汽车,包括宝马7系列、雷诺越野、大众等,还购买了三套房地产,其中一套价值380万元人民币。
更离谱的是,为了显得公司股东比较强大,刘某借来妹夫的身份证,虚拟了他公司股东的身份。直到徽州贷曝光,其妹夫都不知道自己啥时候成了“股东”。
最终,该案件成功被深圳警方破获,刘某犯非法吸收公众存款罪,数额巨大,,罚金40万元。其中一名运营总监刘某乙获刑3年6个月,罚金20万元;另一名运营总监王某获刑2年,罚金10万元。
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