北京理财网平台

史上最大ICO代投诈骗:李诗琴“跑路”,涉案金额超6000万元

哈希财讯2019-03-23 09:32:56

 点击关注哈希财讯,置顶公众号

专业的行业新闻及深度报道,不容错过



如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次"李诗琴"诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。


3月14日,某微信公众号爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌"虚假代投"并"将投资者的资产变现和转移",然后"筹措渠道试图跑路"。


据报道,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。

目前,"几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路"。

根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。


对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示,如果数额属实,"这已经可以定性为一起大型诈骗事件"。


根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。



三人结盟


据了解,这起案件共有三位主角,分别为"李诗琴"、"夜色""筑梦"。

据某个微信公众号爆料,"李诗琴",是一位90后女生,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终"跑路失联"的关键角色。"


筑梦”,同为90后,曾与"李诗琴"合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人


而"夜色",此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。


前期,"李诗琴"以"直接对接国外渠道,高帕点、高比例"为饵,吸引"筑梦"为其线"夜色"。据公众号所述,"李诗琴"为骗取信任,先发布了一个基石目,"承诺可以投上,并且比例不低"。为此,"夜色"出于信任给"李诗琴"转账145个ETH,以投资基石这个项目。



三人凑局后,一条缩略版灰色代投产业链由此诞生



骗局败露


据某公众号所述,
"夜色"原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、"夜色"下属代投和散户过于庞大、"李诗琴"又以高比例高返点进一步利诱的情况下,"夜色"出于"急功近利",还未等到基石发币,便向"李诗琴"又投入了大量项目。


基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但"李诗琴"所在的基金公司迟迟没有发币。据当时"李诗琴"给出的解释,称"国外渠道正在计算比例",并找出各种理由以拖延时间。



"李诗琴"诈骗团伙在拖延的时间里,很可能拿其他项目收到的ETH,去比特儿买入大量的基石,以进一步博取夜色信任。

在将这些ETH转移并变现之后,"李诗琴"随后拉黑"筑梦"和"夜色"携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。



值得注意的是,一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现,"李诗琴"团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包,并在币安交易。


然而,当时这条产业链上的主角,也即投资人之一--
"夜色"却开始了推卸责任。在一个名为"李诗琴失联事件"的微信群里,"夜色"堂而皇之表示,"李诗琴我不认识"

另据某公众号爆料,此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。



案件最新进展


案件发生后,记者论随即联系案件主角之一"夜色",但直至本文发稿前,仍未见答复。


在一个名为"专注清理李诗琴"的微信群里,记者了解到,
此前由投资人排查出来的"李诗琴"团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示,其正在试图联系币安,"先冻结账号,再补办手续"。


该微信群的组织者表示,其组织这一微信群的
目的在于"力所能及肃清渣滓"。"帮人处理这样的事情已经三五次了",他说:区块链的发展本来就经历了风刀霜剑,需要各自贡献己力。这个行业需要正心正念的引导。


该组织者表示,其是案件主角之一"夜色"的微信好友,偶尔交流项目,但从未参与"夜色"代投的任何项目,也未接收过"夜色"的任何费用。他表示,目前这起案件"正通过两个系统渠道在查,还需要等待"。


随后,该群组织者表示,
已与币安那边达成联系,由"夜色"提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址,币安方面表示可提供技术支持,以冻结这些账户的交易往来。


今日下午6点半左右,"夜色"在此群中现身。其称今日下午已经去深圳宝安局报案,但警署"不接案子"。并称今晚
乘坐飞机去往山西与"刘哥"(也即"筑梦")碰面报警。


虽然如此,但群内大多投资人对此存疑,并对"夜色"并不着急的态度表达了不满。他们认为,
"夜色"并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。目前来看,这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出,网络上传出的"李诗琴"的个人身份证信息疑为有假,或"不存在此人"。也有传闻称,携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。


然而,究竟哪个传闻为实为虚,在这些案件主角未现身说法之前,我们都未能得知。




哈希资本Frank:未来监管将是"开放+收紧" 2018区块链投资者建议


3月7日黑客夜袭币安!全线跟踪报道


比特币两日暴跌18%!究竟是道德的沦丧还是人性的扭曲?


十年后的比特币将何去何从?


两会互联网大佬场面话VS背地里的动作,还有这种操作


浅谈我们为什么要投资区块链


干货!国内币圈大咖宝二爷和硅谷ICO领域大咖在“硅谷夜谈之区块链”座谈会上讲了什么?


比特币为何会分叉 | 哈希百科


扛起大旗对儿时的偶像开战,谨防秘银Mithril!!!


哈希带你读懂各国监管政策——区块链“美国共识”:要拥抱不要封杀


哈希带你读懂各国监管政策——瑞士金融市场监督管理局ICO指南


区块链年度十大事实,一个区块链工程师的视角




——————



点击关注哈希财讯,置顶公众号

专业的行业新闻及深度报道,不容错过