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善林金融的资金和系统功能被厦门国际银行冻结

2021-01-09 14:25:16

4月11日,厦门国际银行的内部工作人员向独角金融透露,“善林金融是目前厦门国际银行存款最大的平台,现在银行已经把剩余存款和系统功能先冻结了。”

今天上午,上海市公安局浦东分局官方微博通报称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

4月10日,一段互金公司遭警方调查的视频在各大社交群里广泛流传。视频中,大约有六七个警察人员在场,试图用纸箱带走公司的物件。众多知情人士爆料,遭调查平台为周伯云100%控股的善林(上海)金融信息服务有限公司(下称“善林金融”)。

随后,Shanlin金融的P2P平台Shanlin财富官方网站和应用程序都非常无法打开,客户服务电话也得不到响应。

据《每日经济新闻》报道,一名知情人士透露,4月10日上午11时左右,上海经侦来到善林金融总部,先后控制了人事部、会议室、高管室等。同时禁止员工使用手机和电脑,并带走了相关人事资料、技术资料等相关文件。

该人士介绍,经过一天的处理,民警于下午6点多将公司员工解散,并告知善林金融总部从2018年4月11日起将会被封禁,让员工回家等待进一步通知。到了晚上,还有多名公安人员在其办公区域内把守,公司的东西还被打包成纸箱,运往楼下的卡车带走。

资料显示,善林金融旗下有善林宝、善林财富、亿宝贷(原为“幸福钱庄”)等平台,其中,截至2018年3月31日,亿宝贷累计成交额近50亿,贷款余额8.5亿,累计出借人达5.5万人。截止2018年3月,善林财富累计交易总额已达55亿元。

值得注意的是,除了上述三个平台之外,尚林金融与其他许多共同黄金平台密切相关,如小额美国贷款、寻找金融网络、冰雪与橙色黄金服务、广泛的集团金融、真实金融等。

微美贷隶属于铭江(上海)投资管理有限公司(曾用名“威美(上海)金融信息服务有限公司”),法人代表为周伯云,企查查上显示,其背后的股东为周伯云、善林金融、高通盛融财富投资集团有限公司(曾用名“高通盛融(北京)投资基金管理有限公司”,下称“高通盛融”),周伯云通过直接和间接的方式共持有股份65%,为其实际控制人。

另一个共同金融平台,隶属于北京山荣科技有限公司,是其背后的唯一股东是山林(北京)资产管理有限公司,该公司拥有70%的股份。但目前,微美贷款、寻找金融管理网络的两个平台已经关闭.

此外,雪橙金服隶属于上海雪橙网络科技有限公司,善林金融持有其70%的股份;广群金融所属公司为上海广群互联网金融信息服务有限公司,周伯云持有其95%的股份。意真金融所属公司为意真(上海)金融信息服务有限公司,背后股东有善林金融、周伯云和陈海波,周伯云通过直接和间接的方式共持有其94%的股权。

而除了这些平台之外,善林金融还与高通盛融有着千丝万缕的关系。

事实上,高通盛融与善林金融的关系早已人尽皆知。只不过后面工商信息频繁作出变更,2015年6月,高通盛融的法人由周伯云改为王刚,2016年11月,其自然人股东周伯云和周勤也都纷纷退出。

在工商信息变更前,高通盛融旗下还有鑫隆创投和善行创投两个互金平台。

在分析的基础上,周伯云建立了若干互金平台,从地表开始出现了一个大、发达的森林。