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(干货)代投防骗指南:说说IC0代投的那些狗血套路

区委会2018-11-08 10:39:53

币圈离钱近,所以骗子也多。国内对ICO“一刀切”之后,代投风生水起,光靠手续费就赚得盆满钵满。但人性的贪婪,在太快来的钱面前很难自律。近来,代投骗局高发。2月,六点公会携款跑路;昨天,曝出“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路。我们梳理了代投骗局的常用套路,希望大家都能保持谨慎和理性的投资。


 

很多1C0项目,在公开上市之前,会有基石投资和思慕两个阶段。基石投资大概相当于天使投资,一般是公开发售价格的5-6折,甚至更低。思慕是找机构融资,一般会有6-7折的折扣。之后才是对公众散户的ICO公开募资。很多ICO项目因为融资困难,会把私募甚至基石额度外包给代投机构去募集,很多代投机构声称自己有思慕额度,可以对散户销售,散户为了获得这些折扣,等于是股票市场中签,可以直接参与一级市场,希冀有10倍甚至百倍的增值。 

此外,国内对1C0的禁止、对买卖数字货币的禁止,让很多散户的资金无法进入交易,这就给各种代投们成长的土壤。 

第一种:一般代投是收取散户5%的手续费,同时吃1C0项目方的折扣,这是比较规矩的代投,“韭菜”们的繁茂,让按规矩做事的代投们也有大钱可挣。 

第二种:就比较黑了,如果代投的币翻倍了,代投就直接把从散户那里募集来的币退了,说没投上。如果破发了,就把破发的token代币发给散户了。 

第三种:是直接诈骗,把散户募集的币直接捐款跑路,这就是诈骗犯罪了。 

而实际中,优质1C0项目凤毛麟角,即使有早已被一抢而空,根本轮不到散户们来参与。2018年以来接近一半的项目会破发。 

另外一半没破发的,项目方和参投资本会做市值管理,拉升交易量拉升价格,然后抛掉,在二级市场上再割一轮“韭菜”。市场上99%的代币是垃圾,会跌去50-90%,跟上节奏的散户们会挣一笔,大多还是被收割了。 

那么怎么规避ICO代投、代办中会遇到的坑呢?怎么分辨对方是骗子还是正经生意人呢?

首先,要找到靠谱的服务商

1、查证身份。不要找来路不明连真实姓名都不透露的个人,只添加个人微信聊过几句是不够的,请一定确定对方的身份。可以的话见个面,不方便的话也打电话过去跟对方聊聊,声音能够传达出很多信息。

2、验证背景。有的代投会打着圈内大佬的旗号,但现在“圈内大佬”是香油瓶,卖课的、推项目的谁都想上去蹭一蹭。光看到对方自说自话举着大佬的旗帜不行,还得去确认下大佬是不是真有这个服务,可以去看看大佬微博,找认识的朋友打听一下。

3、找有经验的公司或机构。实名的公司风险相对小,一旦有问题追讨起来也相对容易。跑得了和尚跑不了庙嘛。 

其次,确认资质

1、口说无凭,请对方出示资质证明,例如平台上的身份证明等。

2、若是有网站的话查一下他的备案信息,甄别运营情况,该域名前身有没有快照。

3、尽量选择视频证明而非照片,尤其计算机截屏的照片用P的很容易就能做到毫无痕迹。

4、若是对方需要你提供任何证件,在照片上面清晰地注明”仅供XX用途”等字样。 

再次,确认费用

1、一般代投正常的手续费在5%左右,太高太低都可能有猫腻。对方要在这个圈里长期做,肯定是行为稳定的,对行价是坚持的,不会忽高忽低。曾经看到过一个收10%费用、开着要价3,000的小密圈、打着某知名投资者名号,实际上却跟该投资人毫无关系的案例;也看过均一价100块捞了一群贪便宜的人最后却消失的案例。

2、确定代办资质是用何种手段达成的,正规手段例如让美国注册会计师做资产证明,一般需要500美金或以上,太便宜的要谨防作假证,毕竟失钱事小,若是牵扯到法律纠纷就得不偿失了。 

还要,看清楚合约内容

1、仔细甄别条款,不要怕麻烦。代投成功的话手续费怎么收,代币怎么发放,什么时候发放;不成功的话什么时候退回,需不需要扣除转账费用。

2、确认对方钱包地址是正常有效的,以ETH为例,可以到etherscan.io上查询交易纪录,若是有问题的地址可能在comments那一栏显示出来。

3、代办收到资质之后首先确认是否正规可用,最好选择可以确认合规再付款的服务商。

4、真正投资前再次确认已经清楚该目标的内容,以及代币发放规则,有没有锁定期,能不能上交易所等等,务必考虑清楚了再下手。 

最后,一定要保留好来往的所有文件,一旦出了问题,好维权。当然,誰都不想走到这一步。但先小人后君子,是生意场上的基本原则。 

离钱近的地方骗子多,区长还是要提醒大家,谨慎投资,谨防诈骗。

 

 


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