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史上最大ICO代投诈骗:带头人“李诗琴”疑跑路,涉案金额高达6000万人民币

老虎财富2018-11-08 15:54:49

| 金融·理财·生活 |

金融圈生活方式发现者


作者:李秀琴

来自@AI金融评论的报道


编者按:如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。


3月14日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。



据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。目前,“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路。”


根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。


虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示,如果数额属实,“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。


根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

01


三人结盟


这起案件共有三位主角,分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。


据微信公众号“北洋币君”爆料,“李诗琴”,是一位90后女生,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“筑梦”,同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。而“夜色”,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。


前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述,伊始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH,以投资基石这个项目。



图片来源:北洋币君


三人凑局后,一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。

02


骗局败露


据“北洋币君”文中所述,“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下,“夜色”出于“急功近利”,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投入了大量项目。


基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释,称“国外渠道正在计算比例”,并找出各种理由以拖延时间。



图片来源:北洋币君


“北洋币君”表示,“李诗琴”诈骗团伙在拖延的时间里,很可能拿其他项目收到的ETH,去比特儿买入大量的基石,以进一步博取夜色信任。


在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。



图片来源:币沙龙


值得注意的是,一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现,“李诗琴”团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包,并在币安交易


然而,当时这条产业链上的主角,也即投资人之一——“夜色”却开始了推卸责任。在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里,“夜色”堂而皇之表示,“李诗琴我不认识”。


图片来源:币沙龙


另据“币沙龙”爆料,此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。

03

案件最新进展


案件发生后,网友随即联系案件主角之一“夜色”,但直至本文发稿前,仍未见答复。


在一个名为“专注清理李诗琴”的微信群里,此前由投资人排查出来的“李诗琴”团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示,其正在试图联系币安,“先冻结账号,再补办手续”。


该微信群的组织者表示,其组织这一微信群的目的在于“力所能及肃清渣滓”。“帮人处理这样的事情已经三五次了”,他说:


区块链的发展本来就经历了风刀霜剑,需要各自贡献己力。这个行业需要正心正念的引导。


该组织者表示,其是案件主角之一“夜色”的微信好友,偶尔交流项目,但从未参与“夜色”代投的任何项目,也未接收过“夜色”的任何费用。他表示,目前这起案件“正通过两个系统渠道在查,还需要等待”。


随后,该群组织者表示,已与币安那边达成联系,由“夜色”提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址,币安方面表示可提供技术支持,以冻结这些账户的交易往来。


今日下午6点半左右,“夜色”在此群中现身。其称今日下午已经去深圳宝安局报案,但警署“不接案子”。并称今晚乘坐飞机去往山西与“刘哥”(也即“筑梦”)碰面报警。




虽然如此,但群内大多投资人对此存疑,并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为,“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。



目前来看,这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出,网络上传出的“李诗琴”的个人身份证信息疑为有假,或“不存在此人”。也有传闻称,携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。然而,究竟哪个传闻为实为虚,在这些案件主角未现身说法之前,我们都未能得知。


图:网络上爆料的“李诗琴”身份证照片


图片来源于网络

04


关于Refereum项目


今年2月,六点公会顶风作案,携款卷走309个以太坊,引发众人关注。这起由一家宣称为综合性区块链媒体组织的“专业而又完美”的诈骗,至今相关当事人和受害人的信息仍未见后续。


而联系到今日被爆料的“李诗琴”案件,总额达6200万人民币的涉案规模,将是前者的数百倍。


值得注意的是,本次涉案主体RFR项目,曾是六点公会Telegram群被推介的项目之一。至于六点公会和“李诗琴”有何关联,我们暂且只能存疑。


据公开资料显示,Refereum是一个去中心化的游戏推荐营销平台,其通过发行RFR代币将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在一个区块链经济体系中。主播获得推荐位、玩家达成游戏成就或平台任务等都可以获得代币,RFR代币可以用来购买游戏。


它的官网地址已呈现打不开的状态。



依据目前一些ICO网站尚存的信息来看,Refereum项目代币总量为50亿,ICO总量达25亿,只接受ETH这一币种交易。


在上OKEx之前,RFR也在ICO Rooms(一家为投资者提供区块链项目的平台)募集资金。该平台于3月2日发布的《Refereum退币说明》公告显示:


由于Refereum已开放二级市场,平台合作的基金公司迟迟没有发币,考虑二级市场现价与私募ETH价格相当,平台决定Refereum不再发币,所有已投会员将退币处理。



然而,讽刺的是,由RFR项目牵扯出来的又一虚假代投项目Current,还挂在该平台的众筹板块。上面显示,“Current区块链中的媒体生态已筹到300 ETH”。


05


关于代投


2017年9月4日,随着国内对ICO“一刀切”,对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大,而不少也屏蔽了中国IP参与,这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香,国内人员将自己的数字资产转给“代投人”,并从“代投人”手中换回ICO后的代币,整个过程极度不透明和依赖于双方的信任,这也导致了诸多代投骗局。


除了存在“代投人”跑路的风险,代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即:代投人向投资人收取ETH等货币,在换取新的ICO代币后,如该货币登录交易所大涨,则可将ICO代币卖出,并向投资人宣称没有投到或者额度不足,退回全部或部分的ETH。

06


本次代投事件反映出来的几个问题


问题一:本次带头跑路事件有多严重?


关于本次代投诈骗的涉及金额数字从1.4万ETH到9万ETH不等。但即便按最低金额1.4万ETH计算,这一数量也相当巨大,此前被披露的代投诈骗如六点工会携款跑路,所涉及的也不过309个ETH而已。


问题二:如此大的代投事件是如何产生的?



本次代投的跑路人“李诗琴”此前从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目,虽然6000万元的金额在币圈尚数前所未有,但相比已经有过诸多上亿诈骗金额的庞氏骗局尚数小儿科,一旦之前这些非法组织摸到币圈的门道,爆发出的杀伤力是巨大的。


由于代投诈骗时有发生,一些投资人也总结出了如何与“代投人”博弈的经验,像本次事件中有的投资人此前就遭遇过代投人跑路,最后通过与平台沟通冻结资产、与警方联系追查代投人等追回损失。而本次事件无疑给抱着“可以事后采取手段”的投资人又敲了一记警钟。


问题三:能否通过智能合约等方式规避代投风险?


这个问题让笔者想起了竞价排名推向市场的情况。有业务员宣传“搜索引擎营销是最先进的获取客户的营销方式”,但百度等搜索引擎的业务员却是在通过电话营销来获取客户。


而投资人与“代投人”互不相见,仅仅通过微信交流和个人信任就建立起信任关系,而把区块链的“去中介化”建立信任的特点抛在一边,简直就是舍本逐末。


但反过来,“代投”的盛行不就是因为有人想赚信息差么?

07


结语


币圈一日,人间十年。


这句已经被用腻的话,放在这起案件的语境下,仍然适配。


“李诗琴”案件引发的不仅仅是对人性贪欲的拷问,也反映了我国ICO监管难以自处的困境。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台,在区块链项目的筛选以及审查方面,仍然缺乏一套严密的体系。


正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含此前所述,区块链目前本身就是关注的人越多,项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制,避免自身被沦为代投项目方获利的工具。


而关于这起案件的后续报道,小编也将保持高度关注。



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